بنك السودان المركزي يوجه بتحديث بيانات العملاء وتجميد

أصدر بنك السودان المركزي (الإدارة العامة للرقابة على البنوك) تعميماً هاما ومعنوناً لكافة المديريين العامين للمصارف والبنوك العاملة بالسودان، يقضي بالبدء الفوري في تحديث بيانات العملاء وتطبيق أنظمة تكنولوجية متقدمة لمراقبة العمليات المالية.

وجاء التوجيه استناداً إلى المنشور رقم (8 /2026) الصادر بتاريخ 30 يوليو 2026م بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتضمن التوجيه المباشر بإيقاف وتجميد حساب أي عميل لم يقم بتحديث بياناته المصرفية خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ الصدور (والتي تنتهي في 30 سبتمبر).

أنظمة المراقبة الذكية وضوابط بنك السودان المركزي للمصارف

وشدد المنشور الصادر عن إدارة الرقابة الميدانية بـ بنك السودان المركزي، والموقع من المعز إبراهيم عبد الله وأيمن الرشيد المبارك، على إلزام جميع البنوك بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الغرض من هذه الأنظمة التقنية هو إكساب المصارف القدرة على اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية وتتبع حركة الأموال المشبوهة، مع منح مهلة نهائية أقصاها شهران لالتزام جميع البنوك بتطبيق التوجيه الفني.