البنــك الســوداني المصــري..شركة عامة ذات مسئولية محدودة..الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العام العادي السنوي رقم (19) ورقم (20) ورقم (21 )
البنــك الســوداني المصــري..شركة عامة ذات مسئولية محدودة..الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العام العادي السنوي رقم (19) ورقم (20) ورقم (21 )
استنادا على نص المواد (33 ، 34 ، 35) من لائحة البنك السوداني المصري .. يسر مجلس الإدارة أن يدعو جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العام العادي السنوي رقم (19) ورقم (20) ورقم (21 ) للمساهمين المزمع عقدهم بمشيئة الله تعالي بقاعة الشهيد / محمد الطاهر موسي بمدينة بورتسودان يوم الخميس الموافق 22/01/2026م فى تمام الساعة 9 صباحا على النحو التالي:
جدول الاعمال للاجتماع رقم 19 :
• كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك للعام 2022م .
• إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م وتقرير المراجع القانوني.
• تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م .
• تقرير المستشار القانونى للبنك عن العام المنتهي في 31/12/2022م .
• إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تسييرأعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م .
• الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عن نتيجة العام المالي المنتهي في 31/12/2022م .
• تفويض مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي .
• أي موضوعات اخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي بناء على توصية السيد/ رئيس مجلس الإدارة .
جدول الاعمال للاجتماع رقم 20 :
• كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك للعام 2023م .
• إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م وتقرير المراجع القانوني.
• تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .
• تقرير المستشار القانونى للبنك عن العام المنتهي في 31/12/2023م .
• إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تسييرأعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .
• الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عن نتيجة العام المالي المنتهي في 31/12/2023م .
• تفويض مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي .
• أي موضوعات اخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي بناء على توصية السيد/ رئيس مجلس الإدارة .
جدول الاعمال للاجتماع رقم 21 :
• كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك للعام 2024م .
• إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م وتقرير المراجع القانوني.
• تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م .
• تقرير المستشار القانونى للبنك عن العام المنتهي في 31/12/2024م .
• إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تسييرأعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م .
• الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عن نتيجة العام المالي المنتهي في 31/12/2024م .
• اجازة تعيين مجلس الادارة للدورة الجديدة بعد ان تمت الموافقة من سلطات بنك السودان المركزى.
• تفويض مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي للعام 2025.
• أي موضوعات اخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي بناء على توصية السيد/ رئيس مجلس الإدارة .
•
المرجو من السادة المساهمين مراعاة الاتي:
• اي مساهم يود انتداب وكيل عنه لحضور الاجتماعات عليه استيفاء إجراءات التوكيلات الخاصة وان يودع التوكيل لدى سكرتارية مجلس الإدارة بمباني البنك ببورتسودان السوق الكبير قبل 72 ساعة على الاقل من موعد عقد الإجتماعات ولايشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي البنك .
• يحق للشركات والمؤسسات التي تمتلك أسهما في رأس مال البنك ان تفوض بقرار من مجالس إدارتها كتابة من يمثلها في الإجتماعات.
• يرجى من السادة المساهمين او وكلائهم الذي سيحضرون الإجتماعات إبراز خطاب الدعوة المرسل اليهم ، وعلى الذين لم تصلهم الخطابات الحضور لإستلامها من قسم الأسهم بالإدارة المالية بمباني البنك ببورتسودان اثناء ساعات العمل الرسمية. او الاتصال عبر الايميل info@sebank.sd
• يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضورالإجتماعات .
• المرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم المفوضين عنهم التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماعات لتكملة إجراءات الدخول .
• سوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية رقم 19 ورقم 20 ورقم 21 علي التوالي .
بأمر مجلس الادارة
سكرتير مجلس الادارة
